Polisi Hong Kong telah menangkap tiga tersangka setelah sindikat penipuan diduga menipu setidaknya 10 penduduk dari HK $ 5,1 juta (US $ 653.900) dengan memikat mereka untuk menawar tiket ke acara bincang-bincang investasi virtual untuk dijual demi keuntungan.
Penjabat Inspektur Polisi Man Cheuk-hei, asisten komandan distrik Sau Mau Ping, mengatakan pada hari Selasa bahwa scammers juga membujuk para korban untuk menyetor uang ke platform perdagangan palsu dengan janji pengembalian bulanan bunga 7 persen.
Man mengatakan ketiga tersangka ditangkap pada hari Senin dan Kamis lalu, dengan ketiganya terdiri dari dua tersangka pemimpin kelompok dan anggota inti sindikat.
Sindikat tersebut diyakini telah mulai beroperasi pada November 2022.
Para tahanan ditahan karena dicurigai melakukan konspirasi untuk menipu – sebuah pelanggaran yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.
Menurut polisi, anggota sindikat pertama kali mengundang target mereka untuk menghadiri seminar investasi yang diadakan di kantor kelas A di Kowloon Bay.
“Dengan iming-iming pengembalian tinggi dan tanpa risiko, para peserta tertarik ke dalam skema penipuan dengan menawar tiket masuk untuk acara bincang-bincang investasi melalui platform perdagangan palsu yang dikendalikan sindikat,” kata Inspektur Tam Ho-yin, dari regu kejahatan distrik Sau Mau Ping.
Tam mengatakan harga penawaran untuk setiap tiket dimulai dari 100 koin Tether, yang berjumlah HK $ 780.
Dia mengatakan pemegang tiket kemudian diperintahkan untuk menjual tiket keesokan harinya dengan harga mark-up 300 koin Tether, tetapi mereka dikenakan biaya penanganan yang tinggi untuk tawaran mereka.
Ketika harga penawaran meningkat, penipu mengklaim bahwa mereka pada akhirnya akan membeli kembali semua tiket dengan harga 15.000 koin Tether, kata polisi.
“Uang yang seharusnya dimenangkan oleh para korban selama proses ini sebenarnya milik korban lain,” kata Tam.
Dia mengatakan beberapa korban, yang menghasilkan keuntungan, memperkenalkan keluarga dan teman-teman mereka untuk bergabung dengan skema tersebut.
Platform perdagangan kemudian berhenti beroperasi ketika sindikat gagal menemukan target baru untuk mempertahankan skema penipuan, meninggalkan mereka yang tetap berinvestasi dalam dana untuk pengembalian bunga tinggi dengan kerugian.
“Ketika korban berusaha mengambil uang mereka, scammers menemukan berbagai alasan dan menolak,” kata Tam, menambahkan bahwa penipu bahkan menuntut biaya administrasi yang terlalu tinggi sebelum memproses permintaan apa pun.
Polisi mulai menyelidiki penipuan tersebut setelah menerima beberapa laporan dari para korban awal bulan ini.
Penjabat pengawas mengatakan penyelidikan mengungkapkan sindikat itu menipu setidaknya 10 penduduk dari HK $ 5,1 juta, dengan jumlah terbesar diambil dari satu korban berdiri di HK $ 1,36 juta.
Polisi juga mendesak korban lain untuk menghubungi.
Petugas menangkap seorang pria dan seorang wanita Kamis lalu setelah mengumpulkan bukti, sebelum menangkap tersangka pria ketiga pada hari Senin.
Polisi juga menyita lima ponsel, serta HK $ 15.000 dan 30.000 yuan (US $ 4.145) dalam bentuk tunai.
Ketiga tersangka, berusia 33 hingga 40 tahun, dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.
Kota ini mencatat peningkatan 42,6 persen dalam semua jenis penipuan tahun lalu dengan 39.824 laporan diajukan terhadap 27.923 pada tahun 2022.
Kerugian finansial dari kasus penipuan naik 89 persen menjadi HK$9,1 miliar pada 2023 dari HK$4,8 miliar yang tercatat tahun sebelumnya.
